El escándalo de los Papeles de Panamá, mejor conocidos como “Panama Papers” sigue manchando el nombre de Panamá, aún cuando las polémicas vengan de paraísos fiscales en el Mar Caribe.
Fiscales de la ciudad de Fráncfort en Alemania realizaron allanamientos contra ocho personas multimillonarias por mover dineros a través de las sociedades offshore, que no son más que empresas cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.
Varias casas, 20 oficinas bancarias, 4 asesores fiscales y 6 empresas de gestión de activos fueron allanadas para conocer más de esta inmensa evasión fiscal.
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Este caso guarda relación con las pesquisas del pasado mes de noviembre en las que colabora Deutsche Bank AG.
Unos 349 millones de dólares habrían sido procesados por una offshore en Islas Vírgenes Británicas.
“El objetivo de las pesquisas es encontrar evidencia sobre los ingresos en los que no se pagaron los impuestos y aclarar los acuerdos comerciales de las compañías offshore”, dijo la fiscalía de Fráncfort.
Los Panama Papers dejaron en evidencia que empleados de Deutsche Bank ayudaron a 900 clientes a establecer los offshores en paraísos fiscales.
