Alerta financiera: UAF detecta movimientos raros en bancos y remesas

El 2024 cerró con un inquietante registro de 2 mil 611 reportes de operaciones sospechosas (ROS) en Panamá, según el informe anual de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Los bancos lideran la lista con mil 444 reportes , un número que sin duda ha hecho sudar frío a más de un ejecutivo. El segundo lugar lo ocupan las remesas, con 735 movimientos que han levantado cejas y alimentado sospechas.

Pero la lista no termina ahí. Los emisores de dinero electrónico acumularon 217 alertas, mientras que sectores como los casinos (44 reportes) y los bufetes de abogados (29 casos) tampoco pasaron desapercibidos en el radar de la UAF. ¿Una sorpresa? Quizás no, considerando que Panamá sigue siendo señalado como un foco caliente para el lavado de dinero y otros delitos financieros. Además, el informe detalla reportes en sectores como cooperativas (19), bienes raíces (8) y fiduciarias (6), entre otros.

Aunque la UAF insiste en que estos informes son herramientas clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el panorama pinta sombrío. En un país donde el juego de azar y los bienes raíces siguen generando sus propios escándalos, la pregunta persiste: ¿Quién está jugando limpio en Panamá?