En la mañana de hoy, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada llevó a cabo un allanamiento en la sede de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, RL, como parte de las diligencias que adelanta en una investigación por estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
Según fuentes oficiales, el operativo forma parte de una investigación en curso que busca desmantelar presuntas redes de corrupción que habrían utilizado estructuras cooperativas para lavar dinero y cometer fraudes. La diligencia, desarrollada en estricto apego a las normas legales, incluyó el decomiso de documentos, computadoras y registros contables de la cooperativa.
La cooperativa presentó un recurso de reconsideración a la decisión del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) de suspender las operaciones de esta cooperativa.
La Fiscalía investiga la posible utilización de la cooperativa Suntracs RL como fachada para la comisión de delitos financieros, involucrando montos millonarios y operaciones irregulares que podrían afectar a socios y terceros.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones, aunque se espera que con los hallazgos de este allanamiento se avance en la identificación de los responsables de las operaciones ilícitas. La Fiscalía advirtió que continuarán las diligencias en los próximos días.
