Canciller afirma que Comisión Europea desconoce los avances de Panamá en la lucha contra el lavado

Tras la inclusión de Panamá en una lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha de blanqueo de capitales cuya vigencia sería a partir de octubre de 2020 por parte de la Comisión Europea, el Canciller de Panamá Alejandro Ferrer expresó que están desplegando todos los esfuerzos diplomáticos que está situación amerita y esperan que el consejo de los Estados miembro y el Parlamento Europeo no permita su entrada en vigencia.

Ciudad de Panamá

El Gobierno Nacional rechazó desde el pasado 6 de mayo la adopción de una recomendación de la Comisión Europea al Consejo de Representantes y Parlamento Europeo para incluir a Panamá donde utilizaron como criterio la lista de países que se encuentran en el listado Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

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Ferrer indicó que rechazan la acción extemporánea e injusta de la Comisión Europea que no solo desconoce los avances de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero, sino que ha sido tomada en medio de una grave crisis sanitaria y económica donde lo que se espera es solidaridad.

El gobierno manifestó su disconformidad con esta acción inconsulta, arbitraria y extemporánea, en base a las siguientes consideraciones:

1- Esta recomendación no se basa en una evaluación independiente de la Unión Europea ni obedece a la realidad actual de Panamá. Por el contrario, esta recomendación se sustenta únicamente en la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI en junio de 2019. Debemos recordar que GAFI decidió incluir a Panamá basado en su evaluación del periodo de 2017 a 2018.

2- No se ha recibido notificación formal. Panamá hace meses había denunciado esta posibilidad, toda vez que la Unión Europea en enero incluyó a Panamá en la lista de países no cooperadores en materia fiscal por la única razón de su calificación en OCDE. Sin embargo, Panamá en ningún momento ha recibido una notificación formal de esta inclusión ni se ha establecido un mecanismo que nos brinde la oportunidad de presentar los claros avances del país en estos últimos dos años toda vez que se nos incluyó de manera automática por estar en la lista GAFI.

3- La imposición de listas grises en medio de una crisis sanitaria y económica no solo es lamentable sino que es inconsistente con una política de solidaridad y cooperación. El Gobierno Nacional bajo la coordinación de UCSI en Presidencia y UAF, seguirá trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista de GAFI en febrero de 2021 consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, de fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley.