El expresidente Ricardo Martinelli es uno de las 25 personas llamadas a juicio por el caso New Business que investigó la Fiscalía Especial Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
El Ministerio Público (MP) pidió el llamamiento a juicio para 25 personas en el caso New Business. En esta pesquisa se investiga el supuesto uso de fondos públicos para la compra del grupo editorial Epasa en 2010, en el periodo de gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Hace días el Ministerio Público informó que recuperó 9.2 millones de dólares en acciones de Epasa, lo que equivale al 30% del total de acciones.
Son los 25 llamados a juicio Henri Mizrachi , imputado en el caso hizo un acuerdo de pena y el 20% del dinero recuperado corresponden a las acciones de Mizrachi. Se desconoce a quién pertenece el 10% restante.
Otros de los nombres que suenan en este caso son: David y Daniel Ochy, Felipe Virzi, Gabriel Btesh, Nicolás y José Carlos Corcione, Iván Clare, Ricardo Chanis, entre otros.
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El Órgano Judicial confirma que el expediente en el caso New Business fue entregado al Juzgado Tercero Liquidador el pasado viernes 19 de marzo en horas de la tarde, son 161 tomos que lo componen, folio por folio, para verificar que el mismo estuviese completo y debidamente foliado.
Durante la revisión, se pudo establecer que existían algunos errores de foliación, por lo que, como corresponde, el expediente fue devuelto al RUE para el debido trámite que debe surtir la Fiscalía Primera Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada.
Los hijos del exmandatario, Luis Enrique y Ricardo Alberto están detenidos en Guatemala, pues Estados Unidos solicitó su extradición por un presunto caso de blanqueo de capitales.
