La fiscalía contra la Delincuencia Organizada presentará próximamente la apelación al fallo emitido por el Juzgado Tercero Liquidador que ordenó dar un sobreseimiento y 39 sobreseimientos provisionales a los imputados en el caso Lava Jato, donde vinculaban al bufete Mossack Fonseca en la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
De acuerdo al fallo, la Fiscalía no logró probar cuáles fueron las cuentas creadas con la finalidad de ocultar la procedencia de dinero ilícito procedente de la operación Lava Jato.
Sin embargo, Javier Caraballo, procurador encargado de la Nación, manifestó que los fiscales recabaron los suficientes elementos probatorios que tienen que ser analizados por un juez. Hay controversia y se interpondrá la apelación para que entre a deslindar un Tribunal Superior.
Caraballo también se refirió a los casos Blue Apple y New Business en donde lamenta la cantidad de recursos legales y mecanismos que presentan la defensa de los imputados, que hacen más dilatorios los procesos, porque el país quiere una justicia pronta y efectiva.
Investigación Lava JatoSe sostienen conversaciones con las autoridades norteamericanas para intentar recuperarlos dineros que fueron confiscados a los condenados hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por el caso Odebrecht. Mientras que en el caso Odebrecht-Panamá la audiencia está programada para el 18 de julio.
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Otro punto polémico es la salida de Panamá de la lista gris de la GAFI donde las autoridades de ese grupo requieren sanciones o condenas. Caraballo salió al paso indicando que el Ministerio Público ha cumplido, donde se pusieron todos los casos en el Órgano Judicial para llegar así a los culpables.
