El exdirector de Finanzas de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, permanecerá detenido provisionalmente mientras avanzan las investigaciones de la operación Pandora, que indaga una presunta estructura dedicada a manipular créditos fiscales dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI).
La jueza de garantías Sandra Castillo imputó este martes 6 de octubre cargos a Salgado Galeano por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y delito financiero, al término de una audiencia que se prolongó durante casi siete horas.
La juzgadora consideró que la detención provisional era la medida cautelar más idónea en esta etapa del proceso, tomando en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la presunta afectación ocasionada a la economía nacional.
Según lo expuesto por la Fiscalía, existen elementos que presuntamente relacionan al exejecutivo bancario con una estructura que operaba dentro de la DGI y en la que habrían participado funcionarios, abogados, intermediarios y particulares. La investigación apunta a que la plataforma e-Tax 2.0 fue manipulada para generar y negociar créditos fiscales de manera fraudulenta. Investigaciones previas sitúan la posible lesión patrimonial al Estado en al menos $40 millones.
Salgado Galeano había sido aprehendido el lunes 5 de octubre durante un allanamiento realizado en una residencia en Condado del Rey, donde las autoridades también recabaron equipos tecnológicos y documentos relacionados con la investigación.
Durante la primera parte de la audiencia de este martes, Castillo había declarado legal su aprehensión. La Fiscalía también presentó un testimonio según el cual el exejecutivo habría recibido $50 mil para presuntamente “agilizar pagos” a sociedades intermediarias que comercializaban créditos fiscales con BAC Panamá.
BAC Panamá ha sostenido públicamente que adquirió los créditos fiscales de forma lícita, amparándose en las certificaciones y validaciones oficiales emitidas por la DGI, y ha señalado que mantiene su colaboración con las autoridades.
