Autoridades panameñas dan conocer los avances en relación al cumplimiento de las 15 acciones que tiene la nación como parte del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ante los embajadores (as) de los países de la Unión Europea acreditados en el país, mediante un conversatorio presencial y virtual.
Isabel Vecchio Arófulo de la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo (CNBC) del MEF hizo referencia “al fortalecimiento que realizan las diversas instituciones del Gobierno en materia de transparencia financiera y fiscal, para mejorar nuestra imagen internacional y reafirmar nuestro compromiso frente al cumplimiento de los estándares internacionales”.
De igual forma, expuso a los invitados internacionales, la voluntad del país en fortalecer el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como también contribuir con el fortalecimiento de la seguridad económica, indicó Vecchio Arófulo.
Fortalecerá el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas reiteró el compromiso interinstitucional para seguir adelante respecto al cumplimiento del plan de acción, puntualizando que en los últimos meses el equipo ha acelerado en la ejecución de tareas importantes, e igualmente compartió, que el país cuenta con asesoría de expertos internacionales altamente conocedores de la materia, así como de asistencias técnicas relevantes como, por ejemplo, la del Banco Mundial, Global Facility, Reino Unido, entre otras.
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Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en el 2016 pero fue reinsertada en junio de 2019.
Por parte del gobierno nacional, acompañaron al ministro Alexander y a la Secretaria Técnica del CNBC: el Procurador General de la Nación (PGN) encargado, Javier Caraballo; Michelle González, Coordinadora Técnica de los temas de GAFI; Dayra Carrizo de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF); Giankarlo Vasquez, Subintendente de SSNF; Thais Collado, Jefa de Relaciones Económicas y Carla Ramírez, directora encargada de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
