Este miércoles continuaron las diligencias de allanamientos para ubicar a las otras personas que faltan por ser aprehendidas en la red de empleados de una entidad bancaria que detectó irregularidades y solicitó una investigación.
Un total de 26 personas ya fueron aprehendidas este martes 18 de diciembre, por los delitos Contra La Seguridad Colectiva y Financiera en perjuicio de 2.9 millones de dólares a una entidad bancaria.
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La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realizó los operativos de aprehensión junto a las unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional en diferentes puntos de Panamá Este y Oeste, donde lograron decomisar dinero y bienes.
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De acuerdo con el Fiscal Primero Contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, se trata de Banistmo y las diligencias de allanamientos empezaron bien temprano.
Se aprehendieron a la mayoría de las personas que estaban siendo requeridas. Como este caso empezó en el sistema mixto, se les indagó, se decretaron medidas cautelares de detención provisional, reportes periódicos y de impedimento de salida del país. Hay suficientes elementos probatorios contra los señalados', destacó el fiscal Mendoza.
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Tenían una metodología que le permitía a colaboradores de la entidad, optar por optener acciones. Estas acciones tenían un valor y al momento de terminar la relación laboral, ellos tenían la opción de mantenerlas o transferirlas.
Sin embargo, se da una situación irregular donde le producen un perjuicio al banco', explicó el Fiscal Primero contra el Crimen Organizado.
Banistmo, a través de un comunicado, explicó que solicitaron la investigación por irregularidades cometidas por excolaboradores del banco y aseguran que eso no afecta ni compromete el patrimonio del banco ni los intereses de los cuentabientes.
REDACCIÓN MI DIARIO / WEB
CONTINUARON LOS ALLANAMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN POR PERJUICIO A BANISTMO.
CONTINUARON LOS ALLANAMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN POR PERJUICIO A BANISTMO.
CONTINUARON LOS ALLANAMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN POR PERJUICIO A BANISTMO.
