La investigación apunta a delitos financieros y blanqueo de capitales con una afectación superior a los 492 mil dólares
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló este martes la Operación Void en los distritos de San Miguelito y Panamá, logrando la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas a delitos contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Entre los aprehendidos figura Darío González, representante del corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, además de un funcionario de esta Junta Comunal y un excolaborador de una entidad bancaria.
Falsificación de cheque y desvío de fondos
De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi del grupo consistía en la falsificación de un cheque, el cual fue depositado en una sucursal bancaria y debitado de la cuenta de una universidad ubicada en la provincia de Chiriquí.
REPRESENTANTE DARÍO GONZÁLEZ, ARNULFO ARIAS MADRIDPosteriormente, el dinero fue acreditado a la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, desde donde se giraron cheques y transferencias a diversas personas naturales, con el fin de dispersar los fondos y dificultar su trazabilidad.
Las autoridades estiman que la afectación económica supera los 492 mil dólares, motivo por el cual el caso es investigado como un esquema estructurado de delitos financieros.
Los aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y establecer si existen más personas vinculadas a esta red.
