La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada formalizó un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Garantías de otorgar medidas distintas a la detención provisional, solicitada por el Ministerio Público, referente a la imputación de 17 personas por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Entre los imputados se encuentran dos abogados y dos excolaboradores bancarios, además de otros particulares.
Es importa resaltar que el Ministerio Público reitera que la imputación de cargos a los abogados vinculados a esta investigación no obedece a que hayan creado las sociedades anónimas, ni tampoco al hecho de ser agentes residentes de las mismas; sino, a su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales a través de las sociedades que fueron utilizadas como vehículo o medio delictivo.
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Igualmente, las personas que figuran como parte de la junta directiva de las sociedades anónimas están vinculadas al delito de blanqueo de capitales; además, dos de ellas están bajo detención por delitos relacionados con drogas desde el 1 de abril de 2021.
El ilícito lo realizaron utilizando como mecanismo las transferencias de dinero por un total de 780 mil 257.80 dólares desde la opción de banca en línea y transferencia a terceros, previa supuesta autorización, vía correo electrónico, del titular.
