Un juez de garantía imputó a 12 personas (5 mujeres y 7 hombres) por la presunta comisión de delitos financieros y de blanqueo de capitales.
Se les decretó la medida cautelar de detención provisional a tres personas, detención domiciliaria a dos y el reporte periódico y prohibición de salida del país a siete personas; estos fueron aprehendidos mediante la Operación Ámbar, realizado el pasado martes 14 de diciembre, en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí.
Los hechos investigados datan de una investigación preliminar que se adelanta desde el año 2019, en el que se logra identificar un grupo organizado que incluye a empleados de un banco de la localidad que, utilizando maniobras fraudulentas y la tecnología, activaron cuentas bancarias ocasionando transferencias ilícitas a cuentas de terceros que, a su vez, colocaron, convirtieron e integraron el dinero mal habido al sistema económico regular y que fueron notificados del inicio formal de una investigación en su contra.
