Un ciudadano requerido por delitos financieros y blanqueo de capitales fue capturado durante un allanamiento realizado en el sector de Paso Canoas, como parte de la operación “Fraude Total 2.0”.
La acción se desarrolló de manera conjunta entre la Policía Nacional, el Ministerio Público con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras, quienes ejecutaron diligencias en una residencia vinculada al investigado.
De acuerdo con las autoridades, el aprehendido figura como el principal objetivo de la investigación, al estar presuntamente relacionado de forma directa con delitos financieros y blanqueo de capitales, que habrían generado un perjuicio económico estimado en 490 mil dólares.
Las pesquisas señalan que el implicado habría utilizado documentación financiera falsa para obtener un préstamo hipotecario.
Posteriormente, los fondos fueron movilizados de manera irregular a través de más de 13 cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, con la finalidad de ocultar el origen del dinero y asegurar un beneficio económico indebido.
Estos hechos derivaron en la aprehensión y vinculación de siete personas imputadas dentro del mismo proceso investigativo, el cual continúa en desarrollo bajo la coordinación del Ministerio Público.
