La mañana de este viernes 6 de mayo, la abogada del empresario Abdul Waked, Guillermina Mcdonalds, llegó a las oficinas del Ministerio Público (MP), para pedir que se respete el derecho de presunción de inocencia del empresario, así como el debido proceso.
Mcdonalds, manifestó durante una entrevista en Telemetro Reporta que van a demostrar documentalmente el origen de las inversiones y que cooperarán con las autoridades para aclarar lo que ella indica es una 'grave equivocación y confusión que no tiene nada que ver con narcotráfico ni blanqueo de capitales'.
Las autoridades de EE.UU. anunciaron ayer jueves 5 de mayo, la detención en Colombia del panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, al que consideran uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de un importante grupo empresarial de Panamá que también han sancionado.
'Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo', dijo el subadministrador de la DEA, Jack Riley.
En la Corte del Distrito Sur de Florida (EE.UU.), el empresario colombo-panameño, que también tiene nacionalidad española, tiene pendiente cargos por blanqueo de dinero y fraude bancario.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Waked Hatum en su lista de narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, de nacionalidad panameña, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la trama criminal.
Los dos individuos supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de 'múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones', detalló el Departamento del Tesoro.
Esta institución también decidió sanciones contra seis socios de Waked Hatum y Waked Fares, así como contra 68 compañías que vincula con el negocio de la droga y el blanqueo de capitales, la mayoría con sede en Panamá.
Entre los individuos sancionados hay tres hermanos de Waked Hatum: Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum y Jalal Waked Hatum, que se encargaban supuestamente de gestionar las importaciones y exportaciones, así como la venta al por menor y las ventas inmobiliarias del grupo empresarial Waked.
Foto y video: Roman Dibulet | Mi Diario
