La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó hoy la 'reorganización' del Balboa Bank & Trust, incluido en las empresas sancionadas por EE.UU. en el caso Waked, para prepararlo para su venta a un nuevo operador bancario y garantizar la seguridad de los depositantes.
La medida, que entrará en vigencia el próximo lunes, busca 'minimizar cualquier pérdida de valor del banco que vaya en perjuicio de los depositantes y reducir cualquier impacto adverso en el Sistema Bancario', indicó la SBP en un comunicado.
La reorganización permitirá alternativas en el manejo de la entidad para la 'pronta normalización de la situación del banco y acceso a todos sus fondos. Ello se podrá realizar a través de la venta a un nuevo operador bancario', apuntó la fuente.
El regulador panameño designó como reorganizador para tal fin al ingeniero Ariel Antonio Sanmartín Méndez, quien deberá elaborar un plan con distintas fases y etapas.
La SBP ordenó el 5 de mayo pasado la intervención de la entidad, ligada a Nidal Waked, por un caso de supuesto blanqueo de capitales y narcotráfico investigado en Estados Unidos y revelado ese mismo día, cuando además Nidal fue detenido en Colombia.
El presidente del Grupo Waked International S.A (WISA), Abdul Waked, y su sobrino Nidal fueron incluidos por el Tesoro estadounidense en la llamada 'Lista Clinton', por supuestamente utilizar un entramado de más de 60 empresas para el lavado de activos del narcotráfico.
La inclusión en esa lista implica, entre otras medidas, la congelación de todos los bienes de la familia Waked en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones financieras a ciudadanos estadounidenses con las empresas implicadas en la trama.
Las empresas de los Waked emplean a cerca de 6.000 trabajadores, 4.000 de ellos en Panamá y abarcan distintas actividades económicas, entre las que se encuentran bancos, casas de valores, centros comerciales, inmobiliarias, medios de comunicación y empresas en la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona franca más grande del continente americano. EFE
