Panamá estuvo incluida en la 'Lista Gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Y aunque dicha inclusión no significaba que Panamá fuera un país no-cooperador en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, significaba, más bien, que se trata de un país que mantiene su compromiso de cooperación, pero en el que existían todavía deficiencias regulatorias y legislativas.
Que Panamá se encontrara en la 'Lista Gris' no fue ninguna sorpresa de hecho, se venía anticipando desde la publicación de un informe emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese informe se concluyó que Panamá cumplía solamente con 1 de las 40 recomendaciones que GAFI había sugerido para combatir internacionalmente con el Lavado de Dinero.
Dicha lista incluía a tres países más de Latinoamérica (Argentina, Cuba y Nicaragua) y otros como Etiopia, Irak, Afganistán y Uganda.
Pero hoy el mismo presidente Juan Carlos Varela confirmó que estamos fuera de la lista.
Triunfo de país: Me complace anunciarles que Panamá salió de la lista gris del GAFI en función de la nueva era de transparencia que vivimos.
— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) febrero 18, 2016
