El exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, West Valdés, quien fue detenido el pasado lunes 23 de enero por Interpol en República Dominicana, llegó a eso de las 7:20 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo extremas medidas de seguridad.
A eso de las 8:30 de la noche West Valdés llegó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), para rendir indagatoria este miércoles.
Al empresario panameño era requerido por el Ministerio Público desde noviembre pasado por su relación con la concesión irregular de un préstamo de 9 millones de dólares en la Caja de Ahorros durante el año 2012.
El Fiscalía Primera Anticorrupción del MP buscaba a Valdés para investigarlo como parte de un expendiente abierto a la junta directiva de la Caja de Ahorros entre los años 2009 y 2014, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio del banco.
El préstamo supuestamente fue utilizado para ayudar a tapar un 'agujero' de cerca de 12 millones de dólares en Financial Pacific (FP), entidad financiera que sufrió un desfalco de 7.000.000 de dólares -entre 2009 y 2012- por el que ya fueron multados los exdirectivos Valdés e Iván Clarke junto a dos exempleadas.
El MP también requiere a Clarke a través de la Interpol desde el 11 de noviembre pasado.
El crédito de la Caja de Ahorros, aprobado con una urgencia sospechosa el 31 de diciembre de 2012, iba destinado a la construcción de un centro de convenciones en la capital, adjudicado ese año al consorcio HPC-Contratas-P&V, ligado al exvicepresidente Felipe 'Pipo' Virzi (1994-1999) y a allegados del presidente de entonces, Ricardo Martinelli (2009-2014).
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones del MP, los empresarios del consorcio pidieron que la línea de crédito fuera entregada a distintas empresas que no estaban relacionadas con la obra y que luego saldaron sus compromisos con el banco.
Por el desfalco millonario a FP, en diciembre de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá sancionó con multas millonarias y amonestaciones públicas a los cuatro investigados, incluido Valdés.
Específicamente, fueron sancionados por 'apoderarse de dineros de clientes de una entidad regulada que se le confiaron en razón de su licencia expedida por la SMV', y por la falsificación de registros o información financiera de una entidad con licencia expedida por la Superintendencia, según una resolución del ente regulador.
La SMV decidió sancionar al Clarke por la suma de 1.000.000 de dólares y a Valdés por 800.000 dólares.
La medida se tomó debido a la 'aparente sustracción' entre los años 2009 y 2012 de aproximadamente 7.000.000 de dólares de los clientes.
Con información de EFE
Foto: Miguel Cavalli
Así fue la salida del empresario West Valdés implicado en el Caso Financial Pacific.
