El ciudadano Abdul Mohamed Waked Fares, considerado cabecilla de la red de lavado.
La Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, ante el mandato Constitucional y legal de perseguir los delitos, y tras el pronunciamiento oficial por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, relacionadas al Grupo Empresarial Waked, empresas asociadas y varias compañías, iniciará de forma inmediata una investigación para definir la responsabilidad penal en base a la Constitución y ley panameña, actuando siempre conforme a derecho.
Esta investigación deberá deslindar responsabilidades en cuanto a las acusaciones por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y cualquier otro que surja de la investigación.
El Ministerio Público reitera su compromiso en la lucha por la persecución del delito y la transparencia. Además, afirma su disposición de colaborar con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes.
Comunicado de la Procuraduría General de la Nación
