La Guardia Civil desmanteló en varias provincias españolas una organización formada por 16 personas y especializada en la denominada estafa de la “maleta boliviana”, que consiste hacer creer a las víctimas que un familiar tiene inmovilizado su equipaje en un viaje y necesita dinero para recuperarlo.
Los detenidos, ocho hombres y ocho mujeres de entre 20 y 45 años con origen sudamericano y español, habían conseguido estafar al menos a nueve víctimas, a las que defraudaron un total de 175.000 euros, según informó este miércoles la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
La organización operaba por varios puntos del territorio español.
Una parte del grupo se dedicaba a obtener información -mediante ingeniería social y rastreos en redes sociales- de personas que podían encontrarse de viaje, así como de contactar con algún familiar o conocido al que escogían como objetivo de la estafa.
Después, otros integrantes de la organización gestionaban la recepción del dinero que solicitaban a las víctimas, mientras que una tercera rama del entramado se encargaba de la contabilidad de los beneficios obtenidos y de su reparto.
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La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando una mujer denunció haber sido víctima de una estafa de más de 40.000 euros al haber tratado de recuperar el equipaje de una amiga que estaba supuestamente retenido en Francia.
Los avances en las pesquisas relacionaron este hecho con otros que se estaban denunciando en municipios de la Comunidad de Madrid, por los que los investigadores sospecharon que podía tratarse de una organización criminal especializada en la estafa de la “maleta boliviana”.
Los defraudadores contactaban por mensaje con sus objetivos, a quienes solicitaban grandes cantidades de dinero que recibían mediante transferencias bancarias, reintegros en efectivo en cajeros o, incluso, a través de Bizum.
Finalmente, los integrantes de la organización fueron arrestados acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales.
¿QUÉ ES?
La maleta boliviana es un tipo de estafa conocido como ‘phishing’ (suplantación de identidad) que se realiza mayormente mediante una llamada o un mensaje a través de WhatsApp desde un teléfono extranjero, siendo el más utilizado el +591 procedente de Bolivia. También hay chats procedentes de Colombia.
Se hacen pasar por un allegado que se encuentra de viaje, manteniendo una conversación distendida hasta que la víctima cae en el error de nombrar al familiar que cree que está de viaje y es ahí donde el autor de las llamadas aprovecha para identificarse como ese familiar o amigo y comunicarle que su maleta ha sido extraviada o retenida por compañía aérea o aeropuerto extranjero, necesitando para recuperar la maletas el pago de unas tasas o aduanas.
El otro engaño es el de ‘compañía aérea extranjera’, en que una persona se identifica como empleada de la supuesta compañía aérea y le dicen que un familiar o amigo suyo le ha dado su teléfono para que sean ellos los que abonen las tasa o aduanas para poder recuperar las maletas, pidiendo los datos personales como carne de identidad, correo electrónico y dirección postal, entre otros, para poder así realizar el ‘phishing’. Nunca te indican el nombre del afectado, sino que dejan que usted sea el que indique un nombre conocido.
El pago ha de realizarse de manera urgente a través de una compañía remesadora de dinero o realizar transferencia. Siempre reclaman de manera urgente, con sensación de autoridad e incita a actuar de manera rápida para así no tener tiempo en pensar lo que estamos haciendo.
Nos envían un correo electrónico de la supuesta compañía aérea con datos que hemos facilitado nosotros en la conversación, haciendo que el mismo sea más real.
CONSEJOS PARA EVITAR SER ESTAFADOS:
1. Siempre desconfíe de un chat con un supuesto familiar desde un número que no tienes registrado.
2. Comuníquese al número real de la persona y pregunte si es verdad que está pidiendo ayuda.
3. Si no responde, preguntar a otros familiares o amigos si realmente tienen conocimiento del hecho.
4. Por urgente que sea, no pagar. Una maleta puede esperar.
5. Desconfía de los mensajes pidiendo dinero, ingresos con plataformas WesternUnion, Rebellion PayPal, Bizum, para un familiar o amigo en situación de problemas económicos en el extranjero.
6. No facilitar datos personales y menos enviar copias de nuestra documentación.
7. En redes sociales, restringir el acceso a nuestros datos sólo a nuestros contactos más próximos, y no publicar información sensible que pueda ser usada por terceras personas.
8. Importante mantener preguntas secretas que puedan servir como código especial entre familiares, para saber si la persona que necesita ayuda es la verdadera.
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