La Juez Undécima Penal declaró causa compleja y extendió por un año el plazo para la investigación en el caso contra la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC), dada la amplitud de la estructura criminal investigada.
La investigación inició en mayo de 2017, la fiscalía de España ha colaborado con Panamá en este caso de corrupción internacional.
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El Ministerio Público investiga la supuesta comisión de los delitos Contra la Administración Pública y Blanqueo de Capitales, relacionadas con los proyectos que forman parte del Plan para el Reordenamiento Vial de la ciudad de Panamá, específicamente: Vía Brasil Tramo I y Tramo II, Ensanchamiento de la Avenida Domingo Díaz, Renovación del Patrimonio Histórico y Cinta Costera III, bajo las reglas del Sistema Inquisitivo, en virtud del audito aportado por la Contraloría General de la República.
Acusan a FCC de los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitalesSe investiga el Diseño, Construcción y Financiamiento del Corredor Vía Brasil Tramo II, obra esta contratada con la empresa FCC, donde se concluyó con un sobreprecio de 41 millones 76 mil 011 que equivale a un 19.3%, suma a la que falta agregarle el dinero proveniente del pago de la coima, que superaría los 100 millones de dólares.
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Esta investigación a la fecha mantiene cargos formulados por delitos Contra la administración pública (peculado y corrupción) y blanqueo de capitales a 14 personas, cargos estos dispuestos en 10 resoluciones de indagatorias, la primera de ellas dictada el 29 de octubre de 2018.
Se giraron las medidas cautelares de detención preventiva de las cuales una se mantiene efectiva y las otras los tribunales otorgaron medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
Existen declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento de funcionarios y ex funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General de la República, así como de entidades financieras.
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Se han girado cuatro asistencias judiciales, entre estas dos a la confederación de Suiza, una a Costa Rica y una a países bajos, todas pendientes de respuestas por las autoridades correspondientes de estos países.
Se cuenta con información bancaria de los bancos de la República de Panamá relacionados a la empresa y particulares los cuales han sido analizados a fin de corroborar la información y determinar la trazabilidad de los mismos.
Estas investigaciones se adelantan con la coordinación de las Fiscalías Anticorrupción del Reino de España.
