La Fiscalía Primera Superior Contra la Delincuencia Organizada remitirá la próxima semana el expediente del caso New Business al órgano Judicial, donde mantiene a 37 personas imputadas, por los supuestos delitos de Blanqueo de Capitales Contra la Administración Pública y Delitos Financieros.
El 10 de febrero de 2017, por conducto de la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales).
En esta operación financiera, la fiscalía logró identificar dinero del Estado que se ingresaba, de manera inusual, al sistema financiero, para luego distribuirlo entre otras personas naturales y jurídicas que finalmente se agruparon para integrar el dinero de la compra de esas empresas. Este proceso, cumplió con las fases que se utilizan para el delito de Blanqueo de Capitales; que son: : Colocación, Estratificación e Integración (Inversión).
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Según la investigación la maniobra económica de transferencia de los dineros, fue realizada en el término de 2 días, utilizando 7 bancos locales y 5 extranjeros, de jurisdicción estadounidense, suiza y china,.
En este caso se investiga la participación de 18 personas jurídicas y cuatro naturales que transfirieron a través de un complejo esquema 43 millones 912 mil 826 dólares con 94 centavos hacia una cuenta bancaria perteneciente a la Sociedad New Business Services Limited, posteriormente entre el 20 y el 29 de diciembre de 2010, se debitaron los fondos que se recolectaron en la cuenta bancaria y se utilizaron supuestamente para la compra del grupo Editorial Epasa.
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