De que sabían sobre lo que venían a hablarles a los panameños lo sabían. Y es que el excomisario José Manuel Villarejo y su socio, abogado y cómplice, Rafael Redondo,están detenidos en prisión por orden de la Audiencia Nacional en Madrid, España, momentos antes de que se dispusieran a participar como ponentes en un foro internacional sobre blanqueo de capitales y paraísos fiscales en Ciudad de Panamá ¡Qué ironía!
Ese viaje a Panamá fue utilizado por Villarejo ante el Juzgado de Instrucción Nº43 de Madrid para solicitar que se modificara la fecha de su citación para prestar declaración como investigado en la querella por injurias y calumnias que le presentó el también comisario jubilado Marcelino Martín-Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y exmiembro de la comisión judicial que investigó el caso del pequeño Nicolás.
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Villarejo y Redondo, encarcelados el pasado 5 de noviembre bajo las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, venían a ilustrar a los asistentes al Foro Legal & Empresarial sobre Compliance empleando sus amplios conocimientos:
En todo lo relacionado con blanqueo de capitales, la evasión, los paraísos fiscales, el crimen organizado, las nuevas tendencias regulatorias después de los Panama Papers, la protección de datos, la prevención de lavado de activos, las normas técnicas globales y las listas restrictivas de aplicación para empresas', tal como detalla la página web LegalToday.
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Según destaca la web Público 10: Villarejo y Redondo estaban convocados junto a notables 'autoridades, agencias de detectives, forenses contables y despachos de abogados', de Suiza, Italia, España, Colombia y Perú, para debatir 'sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de E.U., Suiza, Panamá y América Latina'.
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EL DELITO DE VILLAREJO
Villarejo debe explicarle a la Justicia sobre el origen de su fortuna, de al menos 25 millones de euros, en las sociedades y propiedades afloradas, así como de sus operaciones a través de paraísos fiscales. Un relato que sin duda sería de gran utilidad conocer para los que asistan al Foro Legal & Empresarial sobre Compliance.
Villarejo fue encarcelado el 5 de noviembre bajo las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos.
Villarejo fue encarcelado el 5 de noviembre bajo las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos.
