La audiencia preliminar se realiza en la sede del Teatro Balboa. LP Isaac OrtegaEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, realiza la audiencia la que se mantiene con la lectura de la vista fiscal. en el caso conocido como Panama Papers, en el que la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada solicitará el llamamiento a juicio para 32 personas por presunto blanqueo de capitales.
La audiencia que se desarrolla en las instalaciones del Teatro Balboa para garantizar las medidas de bioseguridad, se centra en los primeros días en la lectura de la Vista Fiscal N° 004 de 11 de septiembre de 2019, que consta de más de 600 páginas, y en la que el MP solicita se dicte un Auto Mixto para los imputados.
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La investigación, que consta de 462 Tomos, surge a inicios del año 2016 y esta relacionada con la firma de abogados Mossack-Fonseca, la que supuestamente creaba sociedades offshore para realizar transferencias bancarias, ingresando dineros de forma ilícita al sistema bancario nacional e internacional según el MP.
En este caso el MP informó que realizó diligencias de allanamientos en la firma de abogados investigada, incautando una base de datos que fue analizada por parte de la Dirección de Investigación Judicial, de la que se pudo extraer elementos probatorios que acreditan el hecho punible y la responsabilidad de las personas con el delito.
